中共瀘州匯興投資有限公司黨委關于巡察整改情況的通報

　　根據縣委統一部署，今年3月5日起，縣委第二巡察組對匯興公司開展了為期一個月的巡察。并于9月19日，向匯興公司黨委反饋了巡察意見，按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以通報。

　　一、突出責任落實，確保整改工作落到實處

　　（一）統一思想，直面問題。公司黨委高度重視，一是立即召開黨委會、總經理辦公會、職工大會，對縣委第二巡察組反饋意見進行傳達學習，并以黨內文件形式將反饋的問題整改報告原文向各黨支部進行了通報；二是由公司黨委書記分別與公司黨委班子成員、各子公司總經理談話，對存在問題進行分析研判，進一步統一思想，正視存在的問題；三是對巡察反饋意見進行深刻檢查，認真查找問題，深入剖析存在問題原因，制定整改措施，推動整改工作落到實處。

　　（二）加強領導，落實責任。一是成立了以公司黨委書記為組長，公司領導班子成員為副組長，各子公司、各部門主要負責人為成員的領導小組；并下設辦公室，由綜合辦公室、計劃財務部、法務部等人員組成，落實2名工作人員專門負責整改工作。二是明確公司黨委對整改工作負總責，公司黨委書記作為第一責任人，黨委委員嚴格落實“一崗雙責”，結合分管工作，擔負起相應問題整改落實的直接責任，牽頭負責整改工作的組織實施；各子公司、各部門主要負責人履行整改具體責任。

　　（三）明確任務，突出重點。一是形成了《縣委第二巡察組反饋問題的整改方案》，對巡察反饋意見逐項進行任務分解，細化出39個具體問題，明確了責任領導、責任部門、責任人，并倒排工期明確整改時限。二是成立了1個專項整治工作小組，扎實開展巡察問題整改專項整治工作。在各子公司、各部門自查的同時，公司紀委牽頭組織開展專項整治檢查，對各子公司專項整改情況進行檢查。

　　（四）舉一反三，嚴格督查。一是要求各子公司、各部門對照巡察組反饋意見，進行自查自糾，認真整改。二是在巡察反饋意見整改的基礎上，再進行全面自查，將自查發現問題與巡察反饋問題的整改同安排、同部署、同要求，確保整改不留死角。三是實行整改工作報告制度，定期收集整改工作推進情況，全面掌握整改工作進展，督促責任公司、責任部門抓緊抓好整改工作。

　　二、突出問題導向，從嚴從實抓好整改工作

　　經過兩個月的集中整改，縣委第二巡察組反饋意見整改工作已取得階段性成效，開展集體約談2次，單獨約談提醒10人次，發放提示卡28張；總公司、各子公司共制定完善制度機制30余項。

　　（一）“黨的領導弱化”問題整改情況

　　1.關于“黨委總攬全局，核心作用不明顯”的問題。

　　一是修訂了黨委會議事規則，進一步強化黨委核心決策作用。二是公司在決策重大問題時，堅持先通過黨委會集體研究討論后再上總經理辦公會研究，會議記錄按照規范要求分別記錄，并落實到人負責，杜絕出現未分開記錄現象。

　　2.關于“執行民主決策制度不到位”的問題。

　　一是嚴格執行民主集中制，貫徹黨委集體議事制度特別對涉及“三重一大”內容做到集體研究、集體決策，黨委會議規范記錄。記錄清楚班子成員發言討論過程、個人表態情況，體現民主集中制和主要領導末位發言制。二是嚴格按照公司《黨委會議事規則》執行，屬應上黨委會研究的事項堅決先上黨委會研究。三是進一步修訂完善各項管理制度，并要求嚴格按制度運行，公司成立了內部審計組和績效考核領導組，定期對子公司開展專項和全面督察，切實強化了對子公司的管理。

　　3.關于“貫徹落實上級重大決策部署有差距”的問題。

　　一是定期開展黨委中心組學習、教育活動，教育公司職工牢固樹立政治紀律意識和政治規矩意識，認真貫徹落實上級各項文件精神，嚴格執行。二是公司按照扶貧工作要求，結合實際制定了脫貧攻堅幫扶工作方案，細化了各黨支部扶貧工作任務，要求各支部按要求定期開展。三是扎實開展掃黑除惡宣傳和安全管理及環保督查工作，公司LED全天播放掃黑除惡宣傳和安全管理標語，公司專門成立了安辦，專人負責安全管理工作，定期開展安全隱患排查，認真落實、扎實開展好各項工作。

　　4.關于“政治紀律和政治規矩意識不夠強”的問題。

　　一是責令相關人員深刻認識、認真全面填寫個人事項報告的重要性，年初填寫個人重大事項報告時必須填寫全面、準確、真實，并嚴格審核。二是加強對公司全體職工尤其領導管理崗人員的教育管理，提高認識，端正態度，堅決服從并高度配合巡察組工作，及時如實提供相關資料，杜絕類似情況發生。對相關人員進行了教育，撰寫了書面檢討書。

　　（二）在“黨的建設缺失”方面

　　1.關于“黨建責任落實不到位，虛化、邊緣化現象明顯”的問題。

　　一是公司會議、部署工作始終把黨建工作放在第一位，學習習近平總書記講話和黨建相關文件精神，堅持會前學法，先安排黨建工作，后研究業務工作，做到了黨建與業務工作同研究、同部署、同考核，形成層層壓力傳導，層層壓實責任，在黨的建設全過程各環節，做到時時處處從嚴從緊從實從細。二是全面落實“一把手抓黨建”和“從嚴治黨”責任，建立黨建工作例會制度，落實“一崗雙責”硬要求，把堅定理相信念作為業務開展的首要任務，將黨風廉政建設融入到業務工作中，把黨風廉政建設工作與業務管理工作同時抓。三是公司目標績效考核把黨建工作納入了統一考核，細化了黨建考核任務。四是黨委書記與各黨支部書記已簽訂了黨建工作責任書，公司召開業務工作會，黨支部書記一同參加，全面參與，目前正開展的文明城市創建設工作，公司以黨支部牽頭主抓，由黨支部書記負責統領各自任務，切實強化基層黨支部的作用。

　　2.關于“思想建設不到位，黨內政治生活不嚴肅”的問題。

　　一是公司完善并上墻《黨委書記職責》、《黨支部書記職責》、《“三會一課”制度》等制度，堅持黨內政治生活的若干準則，黨員民主評議制度、完善組織談話制度，嚴格執行黨課、固定黨日活動、黨小組，“三會一課”制度，按要求認真及時填寫《支部工作手冊》。因地制宜建立活動陣地。二是增強領導責任意識和擔當意識，堅持抓好黨建和黨風廉政建設兩方面工作，并持之以恒抓好思想政治教育，堅持黨內政治生活的各項制度，公司制定了《黨員思想狀況分析制度》，每季度開展一次研判分析，及時掌握思想狀況，針對性進行教育和糾正。三是全面加強黨的建設，扎實開展 “兩學一做”活動，公司制定了《黨委中心組學習制度》、《黨委中心理論學習計劃》，定期開展集中學習活動，加強對習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神和《黨章》、《條例》、《準則》及習總書記系列講話精神的學習，并要求各支部再次組織學習，安排專人負責學習記錄，并認真完善資料歸檔。同時，黨委書記每半年上一次黨課，結合固定黨日活動，強化黨員意識，增強黨性觀念，把從嚴治黨工作變成自覺行動，讓全面從嚴治黨的認識和反腐倡廉的要求入腦入心，逐漸開創黨的建設新局面和新境界。四是各支部制定了“三會一課”制度，按要求每月召開一次支部委員會和黨小組會，每季度召開一次支部黨員大會，支部書記每半年上一次黨課。并組織到各支部檢查了“三會一課”落實情況，督促按要求認真開展，并將黨建工作情況納入了年終目標績效考核。五是公司制定了《民主生活會》制度和《民主評議黨員制度》，每年年底認真召開一次民主生活會和黨員民主評議會，以嚴的標準、嚴的措施、嚴的紀律，嚴肅認真提意見，滿腔熱情幫同志，真正達到紅紅臉出出汗的目的，做好相關記錄與資料的歸檔。六是以固定“黨日活動”等為載體，豐富組織生活，加強黨員教育，層層參加學習活動，切實提高黨員意識，要求黨員在工作中發揮先鋒模范作用，帶頭開展好各項工作，自覺遵守各項紀律。

　　3.關于“組織建設不到位，基礎工作不實”的問題。

　　一是組織黨務工作者集中學習黨務知識，各支部陸續到黨務工作開展時間較久、經驗豐富的公司進行了現場學習，努力提升管理水平和工作經驗。工會、婦聯、團委組織已健全，按照相關規定認真開展工會各項工作，充分發揮各項組織作用。二是已通知各黨支部對照選舉程序、黨小組劃分要求認真梳理自查，重點自查選舉程序不合規，黨小組劃分不合理，發展黨員程序不規范等問題，并進行整改，該完善的完善，杜絕類似情況再次發生。

　　4.關于“選人用人問題突出”的問題。

　　一是進一步修訂完善了人事管理制度，對人才招聘、干部選拔操作流程進行了規范，并建立健全激勵機制和監督機制，進一步清理完善了人事檔案資料，并按要求規范歸檔。二是進一步整合，加強對各子公司的統一管理、統一考核工作，結合實際進一步完善了管理制度，并統一執行。三是要求各子公司每月按期向總公司報送人員花明冊，并定期到子公司督察。四是匯興公司于2018年9月3日，與所有子公司一起組建并登記注冊了集團公司，進一步強化了集團化統一管理，并修定完善了約束子公司的一系列管理制度，并強化了日常管理和階段化、專項化管理。

　　（三）在“全面從嚴治黨不力”方面

　　1.關于“黨委落實主體責任不到位”的問題。

　　一是把黨風廉政建設與業務工作同時抓，制定下發黨風廉政建設相關文件，修改和完善滯后的內部管理制度，開展“依崗定責”、黨風廉政提醒約談、廉政風險防控等工作，做到了黨風廉政建設與業務工作同研究、同部署、同落實、同檢查、同考核。二是進一步落實“兩個責任”，制定下發了《2018年黨風廉政和反腐敗工作意見》，明確了黨委主體責任和紀委監督責任的具體工作任務，增強了班子成員之間相互監督和“一崗雙責”意識，并將責任逐項落實到公司領導班子成員和各部門。三是結合干部職工崗位職責、業務特點和廉政風險點“依崗定責”，逐級組織簽訂了《黨風廉政建設責任書》，進行了廉政風險點查找，進一步明確了各管理層級和崗位黨風廉政建設的責任，確保了全覆蓋、無遺漏。四是把黨風廉政建設工作與業務管理工作同時抓，抓業務管理工作同時，狠抓黨風廉政建設，逐級開展約談、逐層敲實責任，對業務辦理、工作作風等方面出現的苗頭性、傾向性問題及時進行提醒告誡和批評教育。

　　2.關于“紀委落實監督責任力度不夠”的問題。

　　一是公司制定并下發了《關于配備兼職紀檢監察員以及進一步加強管理工作的通知》，配齊配合了紀檢工作人員，制定了“三早三卡”工作制度，制定并發放了廉政提示卡到黨委委員、支部書記、各子公司總經理及總公司各部門負責人，進一步強化了紀檢監察工作。二是公司研究制定了《采購管理辦法》，明確了采購管理評審小組及職能分工、評審程序及采購管理等，加強了對招投標、采購等關鍵領域和環節監督檢查。

　　3.關于“監管制度建設滯后，監督問責寬松軟”的問題。

　　一是公司重新修訂、新建立了《工作紀律管理制度》等制度，明確了相關工作責任和要求，成立了職代會，明確了職代會民主決策程序及相關規定。同時各子公司也修訂和建立了各類管理制度。二是下發了《關于進一步重申和嚴明工作紀律的通知》，對工作紀律作了進一步要求，紀委定期不定期進行督察，并納入年終考核，涉及違反勞動紀律的按相關規定進行處理。三是公司成立了紀委，明確了紀檢分管理領導，設置了紀檢室，每個子公司均配備了專兼職紀檢監察員，按紀委要求認真履責。四是黨委書記與各黨支部書記、各子公司負責人和總公司部門負責簽訂了《黨風廉政責任書》。五是公司制定了《目標績效管理考核辦法》，將個人平時考核與年終目標績效考核掛鉤。六是公司成立了內部審計組，對公司的內控制度執行，資金管理，固定資產管理、工程項目、材料采購等進行內部審計監督，每年分兩次對財務進行交叉檢查，內審結果將作為年終績效考核依據。七是緊緊圍繞“四風”方面存在的突出問題，紀委進行常態化監督檢查，對發現的苗頭及時進行警示教育。

　　4.關于“項目建設管理力度不夠”的問題。

　　一是嚴格執行公司《“三重一大”決策制度》，對重大投資項目，大額資金使用項目，健全事前民主科學決策，事中監督管理，事后檢查問責機制。在項目管理的主要領導、分管領導、具體負責人間形成層層監督管理壓力，既要突出重點項目管理，又要落實監督檢查。黨委主體責任和紀委監督責任形成合力，堅決杜絕只安排部署，不監督檢查，只監督檢查，不嚴格追責情況的發生。二是進一步加強子公司財務管理，進一步修訂完善了《財務管理制度》，財務上明確了嚴格的審核、審批程序。三是制定了《子公司重大經營事項及財務報告制度》，嚴格按程序付款，按合同履行。四是公司成立了法務部和工程部，對各子公司合同執行情況進行嚴格審查。五是公司紀委制定了《督察工作制度》每季度定期、平時不定期開展督察，發現問題責令立即整改或者按有關規定處理。六是公司內部審計組定期開展集中檢查，發現問題立即報告公司黨委進行處理。

　　5.關于“重大物資采購、項目招投標不嚴謹”的問題。

　　進一步規范物資采購、項目招投標管理。公司成立了工程部，嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》、國家發改委第16號令《必須招標的工程項目規定》和市縣相關管理規定制定公司相關管理制度執行，同時，公司研究制定了《采購管理辦法》，明確細化了相關運行程序。

　　6.關于“財務管理不規范”的問題。

　　一是加強公司會計專業培訓，提高會計專業水平，公司會計輪換每月到成都參加專業會計培訓。二是公司成立了內審機構，每季度定期開展財務交叉檢查，既相互學習又相互監督。三是健全公司財務管理制度，嚴把票據審核關。嚴格執行票據審核層層審核機制，明確每項支出必須有明細清單和正規原始報銷憑證，根據實際報銷事項，報賬事由、發票時間、附件明細一一對應。四是出納在報銷各項支出時和會計入帳前都應對事前是否經過批準、發票是否真實合理、經辦人與財務負責人和分管領導是否簽字，如不合規定一律拒絕報銷。同時，公司內部審查組定期進行督察，對不合規定的立即整改。五是加強對票據審核和監督，紀委對虛假發票、過期票及白條問題進行核實，對票據報銷經辦人員、財務人員進行約談，要求經辦人員自覺使用有效正規票據報賬，財務人員認真細致審核票據完整、真實等要件。六是加強固定資產管理，建立健全臺帳登記，尤其接待酒必須完善審批及出入庫臺帳登記，目前，公司及各子公司全部完善了出入庫登記。

　　7.關于“車輛管理漏洞較大”的問題。

　　公司研究制定了《駕駛員工作職責和車輛管理制度》，實行定點加油和加油卡管理，定期到財務對帳結算；車輛維修方面實行先審批后維修，嚴格按規定完善相關管理登記臺帳，憑審批單和維修明細和發票報賬，嚴格按照公司制度執行公務用車事前申請，履行公務用車審批手續，嚴禁公車私用和私車公養現象。

　　8.關于“四風問題禁而不止”的問題。

　　一是嚴格執行“中央八項規定”，堅決剎住“四風”問題。加強對下屬子公司總經理的教育管理，樹立正確的人生觀、價值觀，杜絕特權思想。二是每季度定期開展作風建設督察，對發現的問題，開展批評教育，立即督促整改。三是切實改進文風，沒有實質內容的文件一律不發，對上級來文，盡可能杜絕以轉發形式下發，堅決把住發文關。目前，公司四風得到明顯改善。

　　9.關于“中央八項規定精神執行不堅決”的問題。

　　一是按照《瀘縣黨政機關國內公務接待管理辦法》要求，結合公司實際，制定了《接待管理制度》，規范接待，加大對公務接待支出的監督、審查力度。二是公司結合《勞動法》相關規定，重新修訂了管理制度，嚴格按制度運行。三是進一步完善了財務管理審批流程，并加強督察，杜絕問題發生。四是按照縣上關于差旅要求，公司制定了差旅報銷規定，嚴格按差旅報銷規定標準報銷。五是遵循“先審批、后培訓”，合理選擇培訓地點，培訓經費，嚴禁隨意安排、超范圍組織培訓情況發生。六是加強了培訓費用的列支管理，培訓費用報銷時，必須附培訓文件、審批單等附件。

　　三、突出標本兼治，不斷鞏固深化整改成果

　　（一）建立健全長效機制

　　黨委將更加注重治本，對已經整改落實的任務，不斷鞏固擴大成果，舉一反三，堅決防止回潮和反彈，主動做好“回頭看”。對整改中需要長期堅持的任務，逐一跟蹤督辦、抓好落實，將形成的經驗做法和有效措施固化下來，著眼長效。對已經制定和完善的一系列規章制度和形成的工作機制，將著重于制度的落地生根，堅決把巡察要求落到實處。

　　（二）嚴格落實“兩個責任”

　　強化工作機制保障和制度監督制約，加強黨內監督，進一步發揮抓早抓小的防范提醒作用和嚴肅執紀問責的震懾作用。健全領導班子落實主體責任的壓力傳導機制、監督考核機制，層層壓實壓緊。把政治紀律和政治規矩擺在首位，確保縣委全面從嚴治黨各項決策部署和工作要求落實到公司各黨支部、傳達到每一位黨員，鞏固并深化嚴守紀律、有章必循、違規必究的思想和行為自覺，努力營造風清氣正的政治生態。

　　（三）統籌推進各項工作發展

　　堅持整改落實與推動發展緊密結合，繼續銳意創新，攻堅克難，不斷在重點領域和關鍵環節上取得突破，把公司各項工作放在全縣經濟社會發展來審視、謀劃和推進，不斷深化公司各項工作的改革和發展，以全面從嚴治黨的新成效讓縣委放心、讓人民滿意，為我縣“建成四個新區，率先全面小康”努力奮斗，為瀘縣社會經濟發展作出應有貢獻。

　　以上整改情況，歡迎廣大黨員干部進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0830―8806515；郵政信箱：瀘縣玉蟾街道玉蟾大道西段226號；電子郵箱：lzhx8806515@163.com。

 中共瀘州匯興投資有限公司黨委

2019年1月2日